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Der Schweizer Bankenkonzern UBS muss US-Behörden wegen wiederholt unzureichender Geldwäschereikontrollen zwischen 2019 und 2023 eine Busse von 145 Millionen US-Dollar zahlen. Die US-Aufsichtsbehörde FinCEN bezeichnete die Bank als Wiederholungstäterin.
vor 3 Monaten · 1 Quelle
UBS
Der Schweizer Bankengigant UBS wurde in den USA mit einer Busse von 145 Millionen US-Dollar belegt, weil zwischen 2019 und 2023 wiederholt Mängel bei den Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäscherei auftraten. US-Behörden bezeichneten die Bank als «Wiederholungstäterin». FinCEN verhängte die bisher höchste Busse gegen einen Broker-Dealer.
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Finanzen
Das Schweizerische Bundesstrafgericht hat die Genfer Privatbank Lombard Odier zu einer Busse von 3 Millionen Franken verurteilt. Es befand, dass die Bank unzureichende organisatorische Massnahmen getroffen hatte, um Geldwäscherei im Zusammenhang mit Gulnara Karimova, der Tochter des ehemaligen Präsidenten Usbekistans, zu verhindern.
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Finanzen
Eine Überprüfung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) hat ergeben, dass Schweizer Finanzinstitute trotz Verbesserungen weiterhin erhebliche Schwächen bei der Risikoanalyse zur Geldwäscherei aufweisen, insbesondere im Zusammenhang mit politisch exponierten Personen und Kryptodienstleistungen.
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Finanzen
Monacos Finanzaufsicht hat UBS wegen zahlreicher schwerwiegender Verstösse bei den Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zwischen 2018 und 2023 mit einer Busse von 6 Millionen Euro belegt. Die Aufsichtsbehörde sprach von einem «generellen Versagen» der Compliance- und internen Kontrollsysteme der Bank.
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Kriminalität
Gulnara Karimova, die Tochter des ehemaligen Präsidenten Usbekistans, steht vor dem Bundesstrafgericht der Schweiz vor Gericht. Ihr wird vorgeworfen, eine als «The Office» bekannte kriminelle Organisation angeführt und über Schweizer Banken riesige Summen gewaschen zu haben.
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Finanzen
Die Schweizer Behörden gehen entschieden gegen illegale Finanzströme vor und bestätigen, dass Vermögenswerte im Umfang von 687 Millionen CHF eingefroren wurden, die mit dem Maduro-Regime in Venezuela in Verbindung stehen. Separat dazu hat die US-Behörde die in der Schweiz ansässige MBaer Merchant Bank als «primäres Geldwäschereirisiko» eingestuft und damit eine Untersuchung der FINMA ausgelöst.
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Finanzen
Die Vereinigten Staaten haben die Zürcher MBaer Merchant Bank als Gefahr für die Geldwäsche eingestuft und werfen ihr vor, Millionenbeträge für Unternehmen mit Verbindungen zum Iran und zu Russland weitergeleitet zu haben. Das US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) will der Bank den Zugang zum amerikanischen Finanzsystem abschneiden. Daraufhin hat die Schweizer Aufsichtsbehörde FINMA einen Untersuchungsbeauftragten eingesetzt.
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Finanzen
Der Schweizer Bundesanwalt hat einen ehemaligen Credit-Suisse-Mitarbeiter im Zusammenhang mit Krediten von über 2 Milliarden US-Dollar an mosambikanische Staatsunternehmen wegen Geldwäscherei angeklagt. Auch die Nachfolgebank UBS steht wegen organisatorischer Versäumnisse bei der Verhinderung der Straftat in der Kritik.
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