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Das Parlament schliesst die Beratungen über neue Geldwäscheregeln ab. Diese verpflichten Anwälte und Berater bei Transaktionen über 5 Millionen CHF zu verstärkten Sorgfaltspflichten.
vor etwa 1 Jahr · 1 Quelle
Bankwesen
UBS, Credit Suisse und Julius Bär müssen wegen Verstössen gegen die Geldwäschereibestimmungen mit Bussen der singapurischen Finanzaufsicht rechnen. Der Fall zeigt, dass Schweizer Bankpraktiken im Ausland verstärkt unter die Lupe genommen werden.
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Finanzwesen
Neues Bundesregistersystem zur Erfassung wirtschaftlich Berechtigter von Briefkastenfirmen im Rahmen einer wichtigen Initiative zur Bekämpfung der Geldwäscherei genehmigt
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Sport
Die Schweizer Glücksspielaufsicht meldet für 2024 184 verdächtige Wettfälle. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber den 107 Meldungen im Vorjahr. Die meisten Fälle betrafen den Fussball.
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Bankwesen
Ein Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts zwingt Banken im Magnitski-Fall, sich zwischen der Befolgung der Schweizer Justiz und US-Sanktionen zu entscheiden. Dadurch könnten die Institute internationalen Strafmassnahmen ausgesetzt werden.
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Finanzen
Die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA verpflichtet Leonteq zur Herausgabe von Gewinnen in Höhe von 9,3 Millionen Franken und zu strengeren Massnahmen. Grund dafür sind schwerwiegende Verstösse bei der Vertriebstätigkeit im Ausland.
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