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Il Parlamento ha messo a punto nuove norme contro il riciclaggio di denaro, che impongono verifiche approfondite ad avvocati e consulenti per le transazioni superiori a 5 milioni di CHF.
circa un anno fa · 1 fonte
attività bancaria
UBS, Credit Suisse e Julius Bär rischiano sanzioni da parte dell’autorità di vigilanza finanziaria di Singapore per aver violato le norme antiriciclaggio. Il caso evidenzia il maggiore controllo esercitato all’estero sulle pratiche bancarie svizzere.
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finanza
Approvato un nuovo sistema di registro federale per identificare i titolari effettivi delle società di comodo, nell’ambito di un’importante iniziativa contro il riciclaggio di denaro
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tecnologia
Un nuovo studio rivela che l’intelligenza artificiale è ampiamente utilizzata nei luoghi di lavoro svizzeri: la metà degli utenti viola le direttive aziendali, sollevando seri dubbi sulla sicurezza dei dati.
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sport
L’autorità svizzera di vigilanza sul gioco d’azzardo segnala 184 casi di scommesse sospette nel 2024, un aumento significativo rispetto ai 107 casi dell’anno precedente. La maggior parte delle segnalazioni riguarda il calcio.
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finanza
L’autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ordina a Leonteq di restituire gli utili e di adottare misure più severe dopo gravi violazioni nelle pratiche di distribuzione all’estero.
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