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Le autorità statunitensi hanno ordinato al colosso bancario svizzero UBS di pagare 145 milioni di dollari di multe per controlli antiriciclaggio ripetutamente inadeguati tra il 2019 e il 2023. L’autorità statunitense FinCEN ha definito la banca recidiva.
3 mesi fa · 1 fonte
UBS
Il colosso bancario svizzero UBS è stato multato negli Stati Uniti per 145 milioni di dollari a causa di ripetute carenze nei suoi controlli antiriciclaggio tra il 2019 e il 2023. Le autorità statunitensi hanno definito la banca «recidiva» e la FinCEN le ha inflitto la più alta sanzione mai comminata a un broker-dealer.
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Finanza
Il Tribunale penale federale svizzero ha multato la banca privata ginevrina Lombard Odier, stabilendo che le misure organizzative adottate per prevenire il riciclaggio di denaro legato a Gulnara Karimova, figlia dell’ex presidente dell’Uzbekistan, erano inadeguate.
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Finanza
Un’analisi dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha rilevato che, nonostante i miglioramenti, gli istituti finanziari svizzeri presentano ancora gravi lacune nell’analisi dei rischi di riciclaggio di denaro, in particolare per quanto riguarda le persone politicamente esposte e i servizi legati alle criptovalute.
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Finanza
L’autorità di vigilanza finanziaria di Monaco ha inflitto a UBS una multa di 6 milioni di euro per numerose gravi carenze nei controlli contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo commesse tra il 2018 e il 2023. L’autorità ha parlato di un «fallimento complessivo» dei sistemi di conformità e di controllo interno della banca.
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Criminalità
Gulnara Karimova, figlia dell’ex presidente dell’Uzbekistan, è sotto processo presso il Tribunale penale federale svizzero, accusata di aver diretto un’organizzazione criminale nota come «The Office» e di aver riciclato ingenti somme attraverso banche svizzere.
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Finanza
Le autorità svizzere intensificano la lotta contro la finanza illecita e confermano il blocco di averi per 687 milioni di CHF legati al regime venezuelano di Maduro. Separatamente, gli Stati Uniti hanno definito la banca zurighese MBaer Merchant Bank un «rischio primario di riciclaggio di denaro», provocando un’indagine della FINMA.
The Local Switzerland · +2 altre
Finanza
Gli Stati Uniti hanno definito la banca zurighese MBaer Merchant Bank un rischio primario di riciclaggio di denaro, accusandola di aver convogliato milioni per entità legate all’Iran e alla Russia. La rete statunitense per la lotta ai reati finanziari (FinCEN) intende impedire alla banca di accedere al sistema finanziario americano, spingendo l’autorità di vigilanza svizzera FINMA a nominare un incaricato dell’inchiesta.
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Finanza
Il procuratore generale della Confederazione ha incriminato un’ex dipendente di Credit Suisse per riciclaggio di denaro, in relazione a prestiti per oltre 2 miliardi di dollari concessi a società statali mozambicane. Anche la banca subentrante UBS è criticata per carenze organizzative nella prevenzione del reato.
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