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Le géant bancaire suisse UBS a été condamné par les autorités américaines à une amende de 145 millions de dollars pour des contrôles répétés et insuffisants en matière de lutte contre le blanchiment d’argent entre 2019 et 2023. Le régulateur américain FinCEN a qualifié la banque de récidiviste.
il y a 3 mois · 1 source
UBS
Le géant bancaire suisse UBS a écopé d’une amende de 145 millions de dollars aux États-Unis pour des manquements répétés à ses contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent entre 2019 et 2023. Les autorités américaines ont qualifié la banque de « récidiviste », tandis que FinCEN lui a infligé la plus lourde sanction jamais imposée à un courtier-négociant.
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Finance
Le Tribunal pénal fédéral suisse a infligé une amende à la banque privée genevoise Lombard Odier, estimant que ses mesures organisationnelles étaient insuffisantes pour prévenir le blanchiment d’argent lié à Gulnara Karimova, fille de l’ancien président de l’Ouzbékistan.
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Finance
L’autorité de surveillance financière de Monaco a infligé une amende de 6 millions d’euros à UBS pour de nombreux manquements graves dans ses contrôles contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme entre 2018 et 2023. Le régulateur a évoqué une « défaillance globale » des systèmes de conformité et de contrôle interne de la banque.
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Finance
Les États-Unis ont qualifié la banque zurichoise MBaer Merchant Bank de menace majeure en matière de blanchiment d’argent, l’accusant d’avoir acheminé des millions pour le compte d’entités liées à l’Iran et à la Russie. Le réseau américain de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) entend couper à la banque l’accès au système financier américain, ce qui a conduit l’autorité suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA) à nommer un chargé d’enquête.
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Finance
Le Ministère public de la Confédération a inculpé une ancienne employée de Credit Suisse pour blanchiment d’argent en lien avec des prêts de plus de 2 milliards de dollars accordés à des entreprises publiques mozambicaines. UBS, la banque qui lui a succédé, est également critiquée pour des défaillances organisationnelles qui auraient empêché de prévenir l’infraction.
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