Filtrato per argomento
Ultime notizie e aggiornamenti Lombard Odier dalla Svizzera. Articoli curati dall'IA che coprono argomenti Lombard Odier.
← Mostra tutte le notizieFinanza
Il Tribunale penale federale svizzero ha multato la banca privata ginevrina Lombard Odier, stabilendo che le misure organizzative adottate per prevenire il riciclaggio di denaro legato a Gulnara Karimova, figlia dell’ex presidente dell’Uzbekistan, erano inadeguate.
3 mesi fa · 1 fonte
Giustizia
Il Tribunale penale federale svizzero ha archiviato il procedimento contro Gulnara Karimova, figlia dell’ex presidente dell’Uzbekistan, poiché non può lasciare il suo Paese. Proseguirà invece il procedimento per riciclaggio di denaro connesso alla vicenda contro la banca Lombard Odier e un ex dirigente.
The Local Switzerland · +1 altre
